证券代码：002324       证券简称：普利特         公告编号：2023-055

              上海普利特复合材料股份有限公司

              第六届董事会第十三次会议决议公告

(资料图片)

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

会议的会议通知于 2023 年 6 月 2 日以通讯方式发出。

室，以现场与通讯表决方式召开。

                              （以下简称“《公司

法》”）等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式

进行了表决，通过了以下决议：

储能电池项目的议案》

         。

  公司计划依托珠海市完善的储能产业应用体系和完备的人才力量，拟在珠海市设立

具有独立法人资格、独立核算的项目公司，在富山工业园新建 6GWh 储能电池及其系统

生产基地项目，本项目将重点面向海四达在新型电力系统、智能光伏、工商业等领域的

客户提供大方型电芯及系统产品。

  公司总投资约人民币 10 亿元。本项目将由地方政府及国资进行协调土地、厂房及基

础设施建设工作，公司将通过长期厂房租赁的方式实施项目落地，以在最快时间具备年

产 6Gwh 储能电池及其系统的生产能力。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  《关于投资建设年产 6GWh 储能电池项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证

券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

次临时股东大会的议案》。

   公司董事会同意于 2023 年 6 月 21 日 14:30 在公司一楼会议室召开公司 2023 年第三

次临时股东大会。

   特此公告

                                        上海普利特复合材料股份有限公司

                                             董 事 会

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